16/04/2026

Η Αρχή για το «μαύρο χρήμα» προχωρά σε ριζική αλλαγή του μοντέλου ελέγχου, υιοθετώντας ένα πιο επιθετικό και προληπτικό σύστημα εποπτείας σε όλο το χρηματοπιστωτικό πεδίο. Στο στόχαστρο μπαίνουν καταθέσεις, εμβάσματα, θυρίδες και συνολικά το οικονομικό προφίλ των ελεγχόμενων, με δυνατότητα άμεσης παρέμβασης ακόμη και χωρίς πλήρη απόδειξη παρανομίας.

Το νέο πλαίσιο συνδυάζει προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους, επιτρέποντας την παρακολούθηση συναλλαγών πριν ολοκληρωθούν και την άμεση ενεργοποίηση μέτρων σε περίπτωση ύποπτων ενδείξεων. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δέσμευση λογαριασμών, περιουσιακών στοιχείων και θυρίδων, ενώ μπορούν να κινηθούν και ποινικές διαδικασίες.

Κομβικό ρόλο διαδραματίζουν οι επιχειρησιακές μονάδες της Αρχής, που συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα, συνεργάζονται διεθνώς και εντοπίζουν δίκτυα οικονομικού εγκλήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Παράλληλα, εξασφαλίζεται ευρεία πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία εντός και εκτός Ελλάδας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις προβλέπεται άμεσο «πάγωμα» περιουσίας, με επανεξέταση εντός 15 ημερών, ενώ τα μέτρα επεκτείνονται και σε περιουσιακά στοιχεία μέσω τρίτων. Οι υποθέσεις είτε αρχειοθετούνται είτε διαβιβάζονται στη Δικαιοσύνη, με δυνατότητα επανεξέτασης αν προκύψουν νέα στοιχεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, με αυστηρά και άμεσα περιοριστικά μέτρα και υποχρεωτική συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.

Η ομάδα της ΒΟΧmind